莱克电气股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
来源:    发布时间: 2019-07-08 15:12   26 次浏览   大小:  16px  14px  12px
莱克电气股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

  1、 公司在任董事8人,出席7人,独立董事殷爱荪先生因有事未能出席会议;

  3、 董事会秘书王平平先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员出席了本次会议。

  10、 议案名称:关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案

  1、本次会议所有议案均为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。

  本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。